Conformidad con la normativa

Ya en 2009, con la firma del Acuerdo Monetario con la Unión Europea, el Estado de la Ciudad del Vaticano manifestó su compromiso, ante la posibilidad de utilizar el euro como moneda oficial de su territorio, de aplicar las normativas europeas en materia monetaria y financiera, con especial atención a la falsificación de moneda y al blanqueo de dinero.

En 2010, en cumplimiento del compromiso asumido, Benedicto XVI emitió un motu proprio que, por primera vez, introdujo una ley vaticana sobre la prevención y la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y estableció una específica Autoridad de Regulación Financiera y de Supervisión.

Todo el proceso de adaptación del Estado a los estándares de la comunidad internacional está sujeto a controles periódicos por parte de Moneyval, destinados a comprobar los progresos realizados por el Estado a este respecto.

En 2013, con un posterior motu proprio y una nueva ley sobre transparencia, supervisión e información financiera, el Papa Francisco renueva el compromiso del Estado de continuar en el camino de la conformidad con los estándares internacionales con instrumentos regulatorios cada vez más eficaces.

Como única entidad del Vaticano autorizada a ejercer profesionalmente actividades financieras, el IOR cumplió inmediatamente con la nueva normativa vaticana, alineada con los estándares internacionales de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El cumplimiento de la normativa IOR está certificado por los controles periódicos realizados por la ASIF y Moneyval, y es reconocido por prestigiosas autoridades fiscales extranjeras, por los bancos adheridos al circuito SEPA y por las numerosas instituciones financieras con las que colabora.