Conformità alle norme

Già nel 2009, con la firma della Convenzione Monetaria con l’Unione Europea, lo Stato Città del Vaticano manifesta il suo impegno, a fronte della possibilità di utilizzare l’euro come moneta ufficiale del proprio territorio, a recepire le normative europee in materia monetaria e finanziaria, con particolare riguardo alla contraffazione delle monete e al riciclaggio del denaro.

Nel 2010, in ottemperanza all’impegno assunto, Benedetto XVI emana un motu proprio che, per la prima volta, introduce una legge vaticana in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e istituisce un’apposita Autorità di regolamentazione finanziaria e vigilanza.

L’intero processo di adeguamento dello Stato agli standard della comunità internazionale viene sottoposto a verifiche periodiche di Moneyval tese ad accertare i progressi compiuti dallo Stato al riguardo.

Nel 2013, con un successivo motu proprio ed una nuova legge in materia di trasparenza, vigilanza e informazione finanziaria, Papa Francesco rinnova l’impegno dello Stato a proseguire sulla strada della conformità agli standard internazionali con strumenti normativi sempre più efficaci.

In qualità di unico ente vaticano autorizzato a svolgere professionalmente attività finanziaria, lo IOR si è conformato da subito alla nuova normativa vaticana, allineata agli standard internazionali di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

La conformità alle norme dello IOR è attestata dalle verifiche periodiche compiute da ASIF e da Moneyval, è riconosciuta da prestigiose autorità fiscali estere, dalle banche aderenti al circuito SEPA e dalle numerose istituzioni finanziarie con cui collabora.